多家私募失联被注销,一私募投资联金所、信用算力及通付盾等多家互金机构

优势资本曾参投P2P平台联金所,还曾参与贷款超市“借点钱”的Pre-A轮融资。

6月5日晚间,中国基金业协会发布两则公告,注销第十六批公示期满三个月且未主动联系协会的失联私募基金管理人登记,涉及私募机构36家。同时,中基协公示注销32家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记的公告。

蓝鲸财经注意到,本次因失联被注销的北京优众投资基金管理有限公司(下称“优众基金”)与知名投资集团优势资本紧密关联。

天眼查信息显示,北京嘉州金控资产管理有限公司(下称“嘉州金控”)为优众基金第一大股东,持股比例为51%,嘉州金控的前三大股东分别为自然人郑翔洲、上海财中投资控股(集团)有限公司(下称“财中控股”)、天津市优势创业投资管理有限公司(下称“天津优势创投”),分别持股51%、30%、10%。

其中,郑翔洲为优势资本管理合伙人,优势资本创始合伙人、董事长吴克忠持有财中控股98%股份为实控人,天津优势创投则是优势资本旗下私募基金。由此计算,优势资本合计持有嘉州金控超过90%股份。

官网信息显示,优势资本成立于2002年,是一家专注于风险投资、私募股权投资和并购重组的综合性投资控股集团,管理基金规模达到120亿元,累计投资项目184家。目前优势资本的投资方向包括大健康、大科技、大消费等三大板块。官网披露的投资案例中,优势资本参与了自助银行设备生产商御银股份(SZ.02177)、金融科技服务商通付盾的融资。

除了金融科技企业以外,优势资本也乘着互联网金融的东风频频参投互金企业。公开资料显示,优势资本曾参投P2P平台联金所,还曾参与贷款超市“借点钱”的Pre-A轮融资。

值得一提的是,无论是联金所还是借点钱都与网贷之家与投之家创始人徐红伟有关。

徐红伟控制的上海闻玺投资咨询有限公司(下称“闻玺投资”)为联金所第一大股东,持股比例为80%,但在2018年7月13日前,优势资本旗下私募基金佛山市新叶投资合伙企业(有限合伙)(下称“新叶投资”)还持股65%是第一大股东,加上赫美集团(SZ.002356)关联方作为第二大股东,彼时的联金所具有风投系与上市系背景的双重加持。

不过2018年6月起,联金所出现逾期,就在平台被曝逾期的一个月后,新叶投资退出联金所股东名单,闻玺投资转而成为第一大股东。

深圳市公安局福田分局2019年2月19日对深圳前海联金所金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

贷款超市“借点钱”则是由鑫涌算力信息科技(上海)有限公司(下称“鑫涌算力”)运营,目前从工商关系来看,与徐红伟没有任何联系。

不过在2018年7月11日,投之家暴雷的前一天,原名“上海融之家金融信息服务有限公司”的鑫涌算力改名,同时,徐红伟作为董事从融之家退出,当月27日,徐红伟控制的上海向楷投资合伙企业也退出了鑫涌算力股东名单。

目前,信用算力官网介绍其为金融科技智能解决方案提供商,客户包括银行、消费金融、信托、保险等金融机构。据介绍,其业务架构包括精准营销服务、SaaS服务、大数据风控、咨询服务、开放平台等。从天眼查信息来看,其软件著作权中关联量多多、快借宝、信用360等软件。其中贷超平台借点钱显示为信息咨询软件,而信用360等3款显示为贷款软件。

作为贷款超市,此前借点钱也被多项投诉指责导流714高炮,收取高额砍头息,还涉及亲自下场放贷。此前蓝鲸财经曾报道过与借点钱一起被投诉的“闪现贷”平台,年化利率超过4000%,其运营主体的企业邮箱与鑫涌算力相同,通讯地址也相去不远。

不过目前来看其APP提供的贷款产品主要是业内较为头部的现金贷产品,包括恒昌旗下恒易贷、小赢科技旗下小赢卡贷、凤凰金融旗下喜鹊快贷、玖富旗下玖富万卡、中信旗下小花钱包等。

除优众基金外,本次中基协注销的68家机构中,还有中外建、快鹿集团、巨如集团、万盈财富、山东省经科发展集团等关联公司在列。

上海司金投资管理有限公司第一大股东由光大国际建设工程总公司全资控股,光大国际建工是中国对外建设有限公司子公司,2018年中外建私募基金共1.177亿元出现违约,直到现在中外建和光大国际建工仍是失信被执行人。

上海虹控资产管理有限公司第一大股东上海朗澎实业有限公司由中金国创控股有限公司持股90%为第一大股东,中金国创的董事长张金如同时也是快鹿集团的副总裁。目前虹控资产、朗澎实业、中金国创均已被吊销。

上海巨谷股权投资基金有限公司大股东及法定代表人胡立勇,同时为上海巨如资产管理集团有限公司实控人。2019年7月,上海市第一中级人民法院对被告单位巨如集团、被告人胡立勇集资诈骗一案一审公开开庭审理。至2018年4月,巨如集团面向2.9万余名投资人非法募集资金累计人民币39.48亿元,未兑付投资人本金10.42亿元。

上海富田股权投资基金管理有限公司及深圳前海聚望股权投资有限公司均为深圳万盈财富管理有限公司的关联公司,上海富田为万盈财富控股股东,深圳前海聚望为万盈财富全资子公司。万盈财富关联P2P平台万盈金融,法定代表人陈扬。

2019年7月深圳警方对万盈金融涉嫌集资诈骗立案侦查,并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施。今年1月,P2P平台万盈金融实际控制人袁宇泽等人涉嫌集资诈骗、陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。2月29日,南山警方派出民警赴浙江抓获“万盈金融”平台主要网逃嫌疑人马某,并对其依法采取刑事拘留强制措施。

山东省华众财富管理有限公司为山东省经科发展(集团)股份有限公司全资子公司。2019年2月,济南警方对山东省经科发展集团非法吸收公众存款案立案侦查。通报提示,凡是与山东省华众民间资本管理有限公司签订过投资合同、协议,以及在华众财富、华众金服平台投资的客户要及时报案。

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